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对方声称“只是帮朋友走个账”,结果一查,那个“朋友”名下挂着7家同类型公司。顾问当时就提醒:这种“帮忙”,
光靠事后追查不够,还得在注册审核、发票管理、外汇监测每个环节都拧紧螺丝。可难题来了:当造假成本依然低于违法收益时,
一张报关单,能值多少钱?在普通人眼里,它不过是几页纸。可在某些人手中,它成了提款机。
这些公司有个共同特征:成立时间短,注册资本少,社保缴纳人数为零。说白了,就是空壳。可空壳偏偏能“做生意”,
公司早已注销或走逃。更隐蔽的做法是“真单假货”——用真实存在的报关单,但对应货物是低价废料,
正常出口退税需要报关单、增值税专用发票、外汇收款凭证三样东西对得上。可有些地方,只要报关单信息能过系统,
普通投资者怎么识别这类陷阱?其实有个简单辙:看公司的“三流”是否一致——货物流、资金流、发票流。如果一家公司号称做出口,
把报关单、发票、外汇核销数据放在同一个池子里比对!一旦发现“三单”时间逻辑异常——比如报关日期早于发票开具日期,